Beslut vid årsstämma i ReadSoft
20 april, 2010

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Göran E Larsson (ordf), Lennart Pihl, Anna Söderblom, Lars Appelstål, Håkan Valberg och Peter Gille omvaldes för en ny period.

Utdelning

Årsstämman beslöt om utdelning med 0,15 kr per aktie med avstämningsdag den 23 april 2010.

Valberedning

Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att inför årsstämman 2010 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av valberedning.

Styrelsens ordförande skall bereda minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2010 att utse varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Konvertibelprogram

Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär att ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft koncernen kommer att erbjudas möjlighet att teckna konvertibler i ReadSoft AB. Programmet omfattar som mest 350 000 konvertibler där en konvertibel ger rätt för innehavaren att konvertera till en aktie av serie B i bolaget. Konvertering kan ske från och med den 10 december 2012 till och med den 21 maj 2013. Konverteringskursen kommer att motsvara 125 procent av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie under mätperioden 21 april - 27 april 2010. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med 35 000 kronor vilket innebär en utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2011, besluta om nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.